乱借银行卡转账惹祸上身

5人被芝罘、海阳警方拘留罚款

2024年08月30日

本报讯(YMG全媒体记者 刘晓阳 通讯员 李庆恒)近日,芝罘区、海阳市公安局依法从严打击非法出租、出借、买卖银行账户等违法犯罪行为,切实守护了人民群众的财产安全。

8月12日,芝罘区西大街派出所经分析研判,抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人尹某。经查,8月2日,尹某使用名下银行卡接收涉诈资金,并先后前往多家网点取款,累计取现6.6万余元。目前,尹某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

芝罘区毓璜顶派出所抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人于某。经查,于某在明知对方资金来路不明的情况下,仍将自己名下的银行账户提供给他人用于收款转账,涉案流水10万余元。目前,于某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

芝罘区世回尧派出所依法查处非法出借银行账户违法人员修某。经查,8月5日至6日,修某将本人银行账户出借给他人使用,该银行账户被用于实施网络诈骗,涉案资金9万元,修某非法获利1000元。目前,修某已被依法处以行政拘留五日并处罚款1000元的行政处罚。

海阳市方圆派出所办案民警近日在工作中发现,辖区一女子轻信他人称刷银行流水可以获得补助款的承诺,在明知不能出借银行账户的情况下,将自己名下的银行账户出借给他人使用。经查,该银行账户被用于进行电信网络诈骗资金转移。到案后,该女子对自己的违法行为供认不讳。目前,该女子因非法出借银行账户,已被海阳市公安局依法处以行政拘留并罚款的行政处罚。

近日,海阳市方圆派出所办案民警经过大量梳理分析发现,辖区一男子在明知不能出借银行账户的情况下,仍将自己名下的银行账户出借给他人使用。经查,该银行账户被用于进行电信网络诈骗资金转移。到案后,该男子对自己的违法行为供认不讳。目前,该男子因非法出借银行账户,已被海阳市公安局依法处以行政拘留并处罚款的行政处罚。

警方提醒,出借、出租、出售、买卖银行卡、电话卡的行为,很有可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开展网络赌博等犯罪活动。买卖、租借“两卡”均是违法行为,切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡以及各类账户买卖、租赁给犯罪分子,否则将会面临信用惩戒、严管账户、依法查处等后果。