2023年09月15日
本报讯(芝罘融媒记者 李淼 通讯员 辰颖)近日,区检察院与中国人民银行烟台市分行、烟台市公安局芝罘分局召开反洗钱工作联席会议。
会上,相关负责人简要介绍区检察院近两年来开展反洗钱工作的基本情况,根据多年反洗钱现场检查和资金检测分析工作经验,结合近年来反洗钱工作典型案例,从洗钱罪侵害法益、“他洗钱”主观明知、“自洗钱”客观行为把握等方面,深入浅出地进行分析和讲解,围绕正在办理的几起涉嫌洗钱犯罪案件,就如何提升洗钱犯罪打击合力、如何提高洗钱罪办理质效等方面进行研讨和交流。通过研讨,三方就增强反洗钱工作认识、充分发挥反洗钱工作联席会议机制、健全完善情报会商、信息交流、数据共享、案件反馈机制等达成一致意见,为下步打击洗钱犯罪奠定坚实基础。
下一步,区检察院将推动建立健全洗钱案件专业化、一体化、规范化执法、司法协作工作机制,统一思想认识和执法司法尺度,形成反洗钱工作合力,提高办理洗钱刑事案件能力和水平。