芝罘检察官联手金融、公安专家

三方共商打击“反洗钱”犯罪

2023年09月15日

本报讯(YMG全媒体记者 何晓波 通讯员 孙辰颖 李治平) 近日,芝罘区人民检察院与中国人民银行烟台市分行、市公安局芝罘分局召开反洗钱工作联席会议,共同服务保障金融安全。

会上,芝罘区人民检察院党组成员、检委会专职委员申晓燕专委简要介绍了该院近两年来开展反洗钱工作的基本情况。中国人民银行烟台市分行反洗钱科副科长于祥禄根据多年反洗钱现场检查和资金检测分析工作经验,结合近年来反洗钱工作典型案例,从洗钱罪侵害法益、“他洗钱”主观明知、“自洗钱”客观行为把握等方面,深入浅出地进行了分析和讲解。

检察官、金融专家、公安民警三方围绕芝罘区人民检察院正在办理的几起涉嫌洗钱犯罪案件就如何提升洗钱犯罪打击合力、如何提高洗钱罪办理质效等方面进行了研讨和交流。通过研讨,三方就增强反洗钱工作认识、充分发挥反洗钱工作联席会议机制、健全完善情报会商、信息交流、数据共享、案件反馈机制等达成一致意见,为下步打击洗钱犯罪奠定坚实基础。