宁夏破获集资诈骗案

抓获犯罪嫌疑人9人,涉案资金达1.8亿余元

2023年06月18日

新华社6月17日电 记者从宁夏回族自治区固原市公安局获悉,固原警方近日成功侦破一起利用手机App实施集资诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人9人,涉案资金达1.8亿余元。

去年6月,固原市公安局经济开发区分局接到报案,称宁夏某环保科技有限责任公司涉嫌非法集资,警方随即成立专案组进行侦查。经查,犯罪嫌疑人谷某飞以“该公司大量生产绿色环保净水材料‘絮凝剂’产品,现启动招商引资、入股分红”为幌子,引诱投资人下载注册App,并通过充值、提现等操作进行投资收益,在App内生成唯一推荐码及推广链接,不断发展下线。为吸引更多人“投资”,谷某飞等人还制定了详细投资收益模式,承诺向累计投资达到一定金额的投资人和发展下线的“团队长”按照不同比例给予额外奖励,诱使投资人不断投资并发展下级、赚取奖励。短短4个月内,这一团伙先后吸引河北、天津、山东等29个省、区、市1800余人进行投资,非法集资金额达1.8亿余元。

目前,犯罪嫌疑人谷某飞、汪某江、李某等7人已被依法逮捕,其余2人依法取保候审,案件正在进一步侦办中。