窝点内查处的各种假发票

    水母网讯  这是一个狡猾的犯罪团伙———票贩子前面兜售假发票，后面却跟着一个同伙，一旦票贩子被抓获，紧随其后的同伙就为制售窝点通风报信，给办案带来了一定的难度。

    但再狡猾的狐狸，也逃不出猎人的手心。在大量侦查的基础上，我市地税部门联合市公安局经侦支队成功破获这起特大制售假发票大案。

    随着5名犯罪嫌疑人的落网，一起上亿元的假发票大案浮出水面。

    “钓鱼”钓出制假窝点

    “最近，我们这里经常有人兜售发票，我怀疑是假的。他们大多在四马路附近活动。”今年3月，市地税局征管科办公室内的电话突然响起来，市区一张姓老干部，在电话中提供了一条极有价值的信息。

    正是这个举报电话，拉开了破获亿元假发票案的序幕。

    接到举报电话后，市地税局工作人员和市公安局经侦大队侦查员对四马路周边展开了地毯式的搜索。据举报群众的反映，这帮团伙经常会派人出来分发名片，而且很快就可以为客户提供各种发票。地税工作人员根据多年的经验判断，任何正规的发票都不可能如此快速取出，因此可以判断这些发票都是假的，而且制假窝点就在市区。

    然而，办案人员并没有从发名片的社会闲散人员那里获得多少有价值的线索。“我们抓的这些分发名片和送假发票的人，大多是拾荒者或民工。而且，犯罪团伙都是和他们单线联系，这些分发假发票的人根本就不知道犯罪团伙的窝点或者根本就没有见过其人。”市公安局经侦支队侦查员邢华钦说。

    面对具有如此隐蔽性和反侦查能力的制假发票团伙，侦查员不得不采用“钓鱼”的策略。邢华钦乔装成需要急用发票的市民，发票贩子仔细盘问过后，约侦查人员在四马路烟台银行附近进行交易。“当我见到发票贩子的时候，假称已开具的发票金额有变动，自己又急需使用，要求立刻更改。”邢华钦说。在利益的驱使下，发票贩子不得不再次回到窝点重新印制假发票。殊不知，侦查员已经紧随其后。

    发票贩子刚走出窝点，就被侦查人员在旁边小胡同内抓个正着。不过，当时侦查人员不知道每个发票贩子出来送发票时，不远处都会跟着一个同伙，目的就是随时为窝点内的人通风报信。因此，窝点的犯罪嫌疑人立即闻风而逃。

    订婚宴上抓获主犯

    侦查人员多次“钓鱼”，案件终于拨云见日。

    4月8日，办案人员对已经确定的市区一处制假发票窝点进行全面抓捕，抓获两名重要犯罪嫌疑人李某和程某。据二人交代，这帮制假团伙成员都是浙江省台州市临海人，李某主要负责操作制假发票电脑软件，程某主要负责兜售假发票。两人还分别交代出了主要犯罪嫌疑人孙某，然而，当侦查员赶到孙某住处时，已经是人去楼空。原来，孙某早已得到手下被抓的消息，逃跑了。

    李某和程某交代，孙某的姐姐也在烟台，小外甥在市区一家幼儿园上学。办案人员立即对市区所有幼儿园进行盘查，但是找到孙某外甥所在幼儿园时，小孩已经转学不知去向。办案人员不得不采用其他线索寻找孙某的踪迹。

    经过了解，孙某在烟台时经常光顾市区两家练歌房，而且出手阔绰，每次消费金额都在1000元以上。侦查人员在两处练歌房蹲点多日，终于查出孙某已经逃回老家临海。

    事不宜迟。侦查人员立刻赶往临海，但孙某的家乡处在大山深处，道路崎岖，而且孙某的家族在当地人多势众，三名办案人员势单力薄，给抓捕带来极大难度。

    为了寻找最佳抓捕时机，办案人员先后在孙某家附近蹲点三天。5月12日，孙某在家里举办了订婚仪式，他的家族所有成员都到场庆祝。孙某平时很谨慎，可能知道已经被警察盯上，整日很少出门。在订婚仪式上，他酒过三巡后放松了警惕，在出门之际被抓个正着。

    造假程度几可乱真

    办案人员起获的赃物是惊人的。

    经过三次抓捕行动，办案人员最终查获假名片5万张，20多种假发票8000多份，电脑一台、打印机一台和几百个假公章。

    随着这些物品的起获，该制售假发票团伙的犯罪脉络也得以厘清。

    该团伙共有12名成员，2007年6月份来到烟台，在熟悉了烟台的情况后，从当年10月份开始兜售假发票。目前，5名重要犯罪嫌疑人均已落网，其他成员仍在追捕之中。

    此团伙制假发票涉案金额之大，也是我市之最。“我们从被查处的电脑中发现，除了增值税定额发票以外，该团伙均有相关发票的制假软件，烟台市面上的假发票有50%以上是从这个团伙流出，他们共开具了上亿元的假发票，造成国家税收流失上千万元。”市地税局征管科科长孙永强说，该犯罪团伙印制的假发票，造假程度几乎可以以假乱真，市民在使用时很难辨别，只有到市地税部门查询才能辨别真伪。

    亿元假发票卖给了谁

    6月12日，记者在市看守所见到了已被抓捕的三名犯罪嫌疑人。

    一身囚服的孙某说：“知道早晚有这么一天，都怪自己当初利欲熏心。”同案犯李某表示也知道法律后果，时刻担心自己被抓，但总是抱着侥幸心理。明知道制造假发票违法，可是他们仍铤而走险，大肆制假，到底是为什么呢？

    李某的回答可谓一针见血———“这个来钱快，想买什么就可以买什么。”在抓获主要犯罪嫌疑人后，市地税部门对相关购买假发票的一家公司进行查处时，发现一年时间内，孙某共卖给这家公司面额600多万元的假发票，如果按照2%的提成计算，该团伙从这一家公司就可以获得12万元。

    孙某说：“我家里很穷，可是自己又想过好日子，就想到这个行当，不过赚的钱都被我挥霍掉了。”孙某在烟台时经常光顾练歌房，而且出手阔绰，每次消费金额都在1000元以上。今年只有24岁的程某说：“我也是只想着可以快点挣钱，今年过完年才来到烟台卖假发票，没想到这么快被抓住。”

    巨大的利益驱动，无疑是这个团伙制假的动力。据办案人员介绍，他们主要触犯了私刻公章罪和卖假发票罪，等待他们的将是法律和经济的双重制裁。

    但如果没有强大的“买方市场”，卖假者未必能生存下去。我们不禁要问，这上亿元假发票都卖给了谁？他们买假发票的目的是什么？在付给卖假者巨大的非法利益之后，买假者获得的想必是更大的非法利益，他们应该得到什么样的制裁？所以说，打击假发票不仅要从制贩者入手，还要追根溯源。

    值得欣慰的是，目前市地税部门已成立专案组，对购买和使用的单位和个人进行查处。按照我国《税收征管法》和《发票管理办法》的规定，对使用假发票者，可处以2000元以上1万元以下的罚款。(YMG记者孙淼 实习生孙少明 通讯员永强 德春摄影)