7月19日,《新华每日电讯》发表题为《涉案流水4000余亿元跨境网络赌博大案何以破获——湖北荆门公安侦破全国“虚拟货币第一案”透视》的报道。

涉案人员5万多人、涉案流水4000余亿元，涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂超出预期……长达近两年时间，湖北警方对一起跨境网络赌博案件进行了持续追踪。

记者从荆门市沙洋县公安局获悉，这起跨境网络赌博案主犯邱某某等人已于近期被依法送审。

一条手机赌博警情揭开大案

“警官，我报案，请你们救救我，我在手机上赌博输得家都要散了……”

2021年7月28日，湖北省沙洋县纪山派出所接到了居民熊某的报案信息。一个跨境网络赌博的大案，就此揭开冰山一角。

警方了解到，熊某业余时间喜欢玩手机打发时间。当年6月的一天，他看到同事在用手机玩棋牌游戏，充值一百元就赢到数千元，这让他羡慕不已。熊某马上下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件。很快，他也赢了一笔钱。

不过，玩了一段时间后，随着赌注越下越大，熊某赢钱的概率却越来越小了，最终输进去十万余元。

涉案人员多、地域广、资金多……随着案件调查深入，沙洋县公安局的民警们意识到，这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络赌博个案。

“初步查明，这起网络赌博案的涉案流水金额达4000多亿元，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了追查难度较高的虚拟货币，其主要骨干可能在境外……”

新型网络犯罪的特殊性，让传统的侦查技战法“不灵了”。面对这张纷繁复杂的犯罪网络，侦查工作遇到系列难题：

——网络赌博打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击又将服务器架设在境外；参赌涉案人员数以万计，调查难、取证难！

——嫌疑人团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难！

——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉赌资金“乔装打扮”、反复流转，关联难、溯源难！

一时间，案件的侦查工作举步维艰。

分析海量数据锁定“犯罪链条”

专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙也逐渐浮出水面。

2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡和银行卡200张、点钞机和POS机18台。

审讯中，民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组及时处置，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值人民币10亿余元的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

今年6月，这起全国“虚拟货币第一案”又有了新的进展——主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院。 据新华社