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警惕非法期货犯罪设下的陷阱

2015-10-20 10:36:14

来源:水母网  



期货市场变幻莫测,巨大的经济诱惑刺激了众多新老期民,一些不法分子抓住少数期民急于投机的心理,以提供可靠期货信息、指导帮助炒期货可获取高额回报为幌子,进行非法期货活动或实施诈骗行为的案件多发,应引起警惕。

一、主要犯罪手法

1、不法分子在微博、论坛等互联网平台通过群发帖子以及选择性荐股树立其网络荐期货“专家”的形象,吸引受害人加入其所设立的QQ群。然后该群群主会以“提供期货信息、预付收益提成”为名向其推荐期货信息,称能赚钱并且能告知买卖期货的最佳时机,让其加入会员,骗取会员费。

2、不法分子利用网络平台假冒合法期货公司,设立山寨网站、冒牌机构,鱼目混珠。这种网站大多采用数字和英文的组合,或者采用与合法期货公司网站类似的网址。有的甚至声称经过证监会批准,刊登虚假资质证书。以公司实力强,推荐优质期货为名,骗取受害人缴纳服务费。

3、不法分子通过非法渠道获取有投资意向的民众电话,后随机拨打。以“推荐期货、高额回报”为诱饵,吸引受害人关注,先给予受害人较高的返利以骗取受害人信任,后以验资、会员费、信息费、保证金等为由要求被害人汇款,诈骗得逞后便关闭网站、联系电话,切断联系途径。

二、防范建议

1、加强与相关公司、企业等单位的沟通联系,配合其进一步规范和完善内部规章制度,强化财务管理,有效制约挪用资金、职务侵占等经济犯罪的发生。

2、加大期货投资等相关知识的宣传,使广大投资者进一步提高对“期货有风险,投资需谨慎”的认识,引导期货投资者树立正确的投资理财观念,以良好的心态投资期货市场。

(徐忠 孙峰)

责任编辑:刘家昌

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